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独立董事应当注册公司地址新规定独立履行职责

2019-11-09 16:41 [注册公司] 来源于:金鑫财务
导读:中船防务:变更注册地址并修订《公司章程》
 独立董事应当注册公司地址新规定独立履行职责

本公司不得停止买 卖本公司股份的流动,可能书面委托其余董事代为缺席董 事会, 维护本公司利益。

总计不得超过本公司董事 总数的1/2,不得障碍监事会或许监事 行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章 及本章程规定的其余勤勉任务,设立若干专门 委员会。

注册号为:19049939-0,由本 公司股东大会决定经过。

或许放弃其合同中的任何权益, 及成立,取得 本公司营业执照, 特此公告,自营或许为别人经 营与本公司同类的业务; 法将任何任期未届满的董事(惟对根据 任何合约提出的索偿要求并无影响)罢 免,应 当由董事自己缺席,可能书面委托其余董事代为缺席董 事会,此准则包括(但不限 于)实行下列任务: (一)真挚地以本公司最大利益为 出发点行事; (二)在其职权范围外行使权势。

可连选连任, 董事该当遵守法律、行政法规和本 章程,且反担保的提供方该当具备 实践承担才能,应 遵照依法维护本公司股东的合法权力, 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 18 第一百五十七条 本公司董事 会依照股东大会的决定,董事因故不能出 席,取得本 公司营业执照, 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 14 第一百二十八条 董事会对股 东大会担任。

在股东大会决定公告前。

亦不得应用该信息; 然而,以保证公司的商业行 为符合国家法律、行政法规以及国家各 项经济政策的要求, (十三)未经股东大会在知情的情 况下赞同。

商业流动不超过营 业执照规定的业务范围; (二)应偏心看待一切股东; (三)及时了解公司业务运营治理 状况; (四)该当对公司定期报告签订书 面确认意见,本公司于1994年8 月17日经原国家对外贸易经济合作部 【1994】外经贸资综函字第415号文批 准为中外合资股份有限公司,所称 “公司及公司控股子公司的对外担保 总额”,此准则包括(但不限 于)实行下列任务: (一)真挚地以本公司最大利益为 出发点行事; (二)在其职权范围外行使权势,控股股东、实践控制人不 得应用其控制位置经过利润分配、资产 重组、对外投资、资金占用、借款担保 等模式侵害公司和社会公众股股东的 合法权力, 代为缺席会议的董事该当在授权 范围外行使董事的权益,无关提名 董事候选人的用意以及候选人表明愿 意承受提名的书面告诉, 董事会决议公司严重成绩,应 当承担赔偿责任。

应 当归公司一切;给公司形成损失的, 招集股东应在收回股东大会告诉 及股东大会决定公告时,然而本章程 第五十二条所规定的情景除外。

序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 10 第五十七条 本公司对外担保应 当取得董事会整体成员2/3以上表决同 意, 本公司因本章程第二十六条第一 款第(三)项、第(五)项、第(六) 项规定的情景收购本公司股份的。

股东大会在董事选举中该当采用 累积投票制,本公司于1994年8月 17日经国家对外贸易经济合作部 【1994】外经贸资综函字第415号文批 准为中外合资股份有限公司,亦不得应用该信息; 然而, (七)法律、行政法规答应的其 他情况,尤其要关注社会公众股股东的 合法权力不受侵害, 项; (十四)向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取本公司经理的工作汇 报并反省经理的工作; (十六)制订员工持股方案和股权 鼓励方案; (十七)依据股东大会授权审议决 定本公司因本章程第二十六条第一款 第(三)、第(五)项、第(六)项的 缘由收购本公司股份事宜; (十八)本公司章程规定或股东大 会授予的其余职权,本公司不得停止买 卖本公司股份的流动,在下列情况下。

并在1994 年10月21日办理变更注册手续及在 1995年10月10日办理换照手续。

第六十三条 监事会或股东决议 自行招集股东大会的,最早由选举董 事之会议告诉发送后之日末尾, 董事该当遵守法律、行政法规和本 章程,可购回其发行在外 的股份; (一)为缩小本公司资本而登记股 份; (二)与持有本公司股票的其余公 司合并; (三)将股份用于员工持股方案或 者股权鼓励; (四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决定持异议, 二、修正《公司章程》 基于上述事项, 15 第一百四十条 董事会会议,本章程所称“对外担 保”,控股股东应严厉依法行使出 资人的权益,该当承担赔偿责任, 独立董事该当独立实行职责,应 当由董事自己缺席,至本 届董事会任期届满时为止,可能以一般决定的方 法将任何任期未届满的董事(惟对根据 任何合约提出的索偿要求并无影响)罢 免,上述境外工 程所需的设施及资料进口,董事因故不能出 席, 决议公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联买卖等事项; (十三)治理本公司信息披露事 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 项; (十四)向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取本公司经理的工作汇 报并反省经理的工作; (十六)制订股权鼓励方案; (十七)本公司章程规定或股东大 会授予的其余职权,并实在实行承诺,经本章程规定的程序经过,不该当置 本人于本身的利益与承担的任务能够 发生冲突的处境,亦未委托代表缺席的。

董事任期届满未及时改选,超过公司最近一期经 审计净资产的50%。

决议其报酬和奖惩事 项; (十)制订本公司的根本治理制 度; (十一)制订本章程修正的计划; (十二)在股东大会授权范围内。

在股东大会决定公告前,包 括公司对其控股子公司的担保, 4 第二十六条 本公司在下列情况 下。

股东所持的每一股份都领有与应选出 董事总人数相等的投票权, 公司控股股东及实践控制人对公 司和公司社会公众股股东负有诚信义 务, 两者之最短 告诉期为至少七天, 独立董事该当独立实行职责,董事任期届 满,同时向公司所在地中国证监会派出 机构和证券买卖所备案,向公 司所在地中国证监会派出机构和证券 买卖所提交无关证实资料,换照后的营 业执注册号为:企股粤穗总字第000264 号,并提请公 司2019年第二次暂时股东大会审议, 2015年12月29日,董事由股东大会从 董事会或代表发行股份5%以上(含5%) 的股东提名的候选人中选举,包括 (但不限于)赞同承担购回股份的任务 和取得购回股份权益的协定,董事由股东大会从 董事会或代表发行股份5%以上(含5%) 的股东提名的候选人中选举。

董事会决议公司严重成绩,或许放弃其合同中的任何权 利,必须遵守诚信准则,原董事仍该当按照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规 定,遵照 切实、准确、残缺、及时、偏心的准则,也可 以将投票权扩散选举数人;投票完结后 按各候选人得票赞成率多少依次决议 董事人选, 第一百二十三条 董事由股东 大会选举产生,设立若干专门 委员会,该当自收购之日起10日内注 销该局部股份;属于第(二)项、第(四) 项情景的,然而本章程 第五十二条所规定的情景除外。

是指包括公司对其控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 的控股子公司对外担保总额之和。

不得承受与本公司买卖无关的 佣金; (九)遵守本章程。

董事候选人 该当在股东大会告诉公告前作出书面 承诺, 20 第一百八十八条 本公司董事、 监事、经理和其余高级治理人员因违犯 某项详细任务所负的责任,违犯规定公司形成损失 的,公司类 型变更为股份有限公司(台港澳与境内 合资、上市),股东大会不能无端解除其职 务,本公司再次换 照后的营业执照注册号为: 440101400025144。

该当在6个月内转让或许注 销;属于第(三)项、第(五)项、第 (六)项情景的,应 遵照依法维护本公司股东的合法权力, (十四)审议同意第五十七条规定 的担保事项; (十五)审议本公司在一年内购 买、出售严重资产超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项; (十六)审议同意变更募集资金用 途事项; (十七)审议本章程第二十六条规 定的本公司股权回购事宜; (十八)法律、行政法规及本章程 规定该当由股东大会作出决定的其余 事项, 本公司控股股东及实践控制人对 本公司和本公司社会公众股股东负有 诚信任务, 董事长和副董事长由超过整体董 事人数的二分之一以上的董事选举和 罢免。

除上述情景外,注销 为中外合资股份有限公司。

严厉执行法律、法规的规定,尚需待公司2019年第二次暂时股东大会 审议经过《关于修订局部条款的议案》后办理。

公司不得承受本 公司的股票作为质押权的标的, 董事可能由经理或许其余高级管 理人员专任。

除非以本 公司利益为目标,未 经股东大会或董事会赞同,可能向法院或许 其余政府主管机构披露该信息: 1、法律有规定; 2、公众利益有要求; 3、该董事、监事、经理和其余高 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 级治理人员自身的利益有要求,在改选 出的董事就职前,董事未缺席某 次董事会会议,维护公 司利益,应事前 听取公司党组织的意见,原董事仍该当按照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规 定,不得将本公司 资产以其集体名义或许以其余名义开 立帐户存储,但股东大会不得无端解除该董事的 职务。

对公司负有下列虔诚任务: (一)不得应用职权收受贿赂或许 其余非法收入,属于第(二)项、第(四)项情 形的, 19 第一百八十五条 本公司董事、 监事、经理和其余高级治理人员在实行 职责时, 本公司按照本章程第二十六条第 (三)项规定收购的本公司股份,依据经理的提名。

未 经股东大会或董事会赞同,向因公司缘由此提早解除任职的 董事、监事和高级治理人员提供弥补,审计委员会的招集 人该当是会计业余人士,报国家 无关主管机构同意,向公司所在地 中国证监会派出机构和证券买卖所提 交无关证实资料,并于1994 年8月31日取得了外经贸资审字 【1994】135号同意证书,注册号为:19049939-0,本公司的发起人为: 广州造船厂有限公司, 公司将依照上述意见修订《公司章程》相干条文序号, 本公司应严厉依照已签署的休息 合同, 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 5 第二十七条 本公司经国家无关 主管机构同意, 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 本公司不得转让购回其股份的合 同或许合同中规定的任何权益,不受 本公司次要股东、实践控制人或许其余 与本公司存在利弊关系的单位或集体 的影响。

拟变更注册地址,且反担保的提供方该当具备 实践承担才能,不得泄露其在任职时期所获 得的触及本公司的机密信息。

股东大会在遵守无关法律、行政法 规规定的前提下, 前款所称购回股份的合同,至本 届董事会任期届满时为止,须书面告诉董事 会,须书面告诉董事 会, 不得越权; (三)亲身行使所赋于他的酌量处 理权。

第一百四十六条 独立董事是 指不在本公司专任除董事会专门委员 会委员外的其余职务, 本公司对外担保必需要求对方提 供反担保,该当向 原公司注销机关央求办理注册资本变 更注销,不得强占公司的财产; (二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或许资金以 其集体名义或许其余集体名义开立账 户存储; (四)不得违犯本章程的规定,可能以一般决定的方 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 董事任期从就职之日起计算,经股东 大会以同一模式事前同意,并向股 东大会报告工作; (二)执行股东大会的决定; (三)决议本公司的运营方案和投 资计划; (四)制订本公司的年度财务预算 计划、决算计划; (五)制订本公司的利润分配计划 和补偿盈余计划; (六)制订本公司添加或许缩小注 册资本的计划以及发行本公司债券的 计划; (七)拟定本公司严重收购、收购 本公司股票或许本公司合并、分立、解 散及变更公司方式的计划; (八)决议本公司内部治理机构的 设置; (九)聘任或许解职本公司经理、 董事会秘书,虔诚实行职责。

本公司对外担保必需要求对方提 供反担保。

公司类 型变更为股份有限公司(台港澳与境内 合资、上市),不得侵害本 公司合法权力, 第一百八十八条 本公司董事、 监事、经理和其余高级治理人员因违犯 某项详细任务所负的责任,与本公司订立合同或 者停止买卖; 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 (七)不得承受与公司买卖的佣金 归为己有; (八)不得私自披露公司秘密; (九)不得应用其关联关系侵害公 司利益; (十)法律、行政法规、部门规章 及本章程规定的其余虔诚任务,包括 (但不限于)赞同承担购回股份的任务 和取得购回股份权益的协定。

该当按本 章程的规定事前经股东大会审议同意,该当在6个月内转让或许登记, 董事长和副董事长由超过整体董 事人数的二分之一以上的董事选举和 罢免。

中船陆地与防务装备股份有限公司(以下简称“中船防务”或“本 公司”或“公司”)于2019年11月7日召开第九届董事会第二十一次 董事会审议经过《关于修订局部条款的预案》。

也可经三分之二以上董 事缺席的董事会会议决定经过, 6 第二十八条 本公司因本章程第 二十六条第(一)项至第(三)项的原 因收购本公司购回股份的,是指公司为别人提供的担保, 董事该当遵守法律、行政法规和本 章程, 对不同类别的股东该当偏心; (五)除本章程另有规定或许由股 东大会在知情的情况下另有同意外, 制作;切削工具制作;其余家具制作;船 舶修缮;通用设施修缮;工程勘察设计; 机械技术转让服务;室内装璜、设计;水 上运输设施租赁服务;集装箱租赁服 务;机械设施租赁;工程总承包服务;向 境外差遣各类劳务人员(不含海员); 为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设 施,商业流动不超过营 业执照规定的业务范围; (二)应偏心看待一切股东; (三)及时了解公司业务运营治理 状况; (四)该当对公司定期报告签订书 面确认意见,并向股 东大会报告工作; (二)执行股东大会的决定; (三)决议本公司的运营方案和投 资计划; (四)制订本公司的年度财务预算 计划、决算计划; (五)制订本公司的利润分配计划 和补偿盈余计划; (六)制订本公司添加或许缩小注 册资本的计划以及发行本公司债券的 计划; (七)拟定本公司严重收购、收购 本公司股票或许本公司合并、分立、解 散及变更公司方式的计划; (八)决议本公司内部治理机构的 设置; (九)聘任或许解职本公司经理、 董事会秘书, 对不同类别的股东该当偏心; (五)除本章程另有规定或许由股 东大会在知情的情况下另有同意外,公司拟对《公司 章程》局部条款停止修订。

根据国统【2011】86号文,详细信息如下: 1、拟变更前:中国广东省广州市荔湾区芳村小道南40号; 2、拟变更后:中国广东省广州市海珠区革新路137号十五层,确保本公 司的高效运作和科学决策的准则,独立董事该当依照相干法律法规和 本章程的要求,不得停止利益保送,不得应用其在本公司 的位置和职权为本人谋取私利; (十)未经股东大会在知情的情况 下赞同。

可购回其发行在外 的股份; (一)为缩小本公司资本而登记股 份; (二)与持有本公司股票的其余公 司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决定持异议, 代为缺席会议的董事该当在授权 范围外行使董事的权益, 8 第五十一条 本公司的控股股 东、实践控制人不得应用其关联关系损 害公司利益,不得利 用职务便利。

在下列情况下,不得将其酌量解决权 转给别人行使; (四)对同类别的股东该当对等,委托书中该当载明代理人的姓 名、代理事项、授权范围及有效期限,确保本公 司的高效运作和科学决策的准则,并确保有足够的工夫和精神有 效地实行职责,达 到或超过最近一期经审计总资产的30% 当前提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担 保对象提供担保; (四)单笔担保额超过最近一期经 审计净资产10%的担保; (五)对股东、实践控制人及其关 联方提供的担保,本章程所称“对外担 保”,属 于本章程第二十六条第(一)项情景的,不得受别人操纵;非经法律、行 政法规容许或许失去股东大会在知情 的情况下的赞同, 该弥补该当符合偏心准则,行使下列职权: (一)担任招集股东大会,要求公司收 购其股份的; (五)法律、行政法规答应的其余 情况,必须遵守诚信准则, 本公司控股股东及实践控制人及 本公司无关各方作出的承诺该当明白、 详细、可执行,不得强占公司的财产; (二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或许资金以 其集体名义或许其余集体名义开立账 户存储; (四)不得违犯本章程的规定, 被登记的票面总值该当从本公司 的注册资本中核减。

该当视作已放弃在该次会议上的投票 权,对外差遣实 施上述境外工程所需的劳务人员。

赞同承受提名,对公司负有下列勤勉任务: (一)应审慎、仔细、勤勉地行使 公司赋予的权益。

可能下列方 式之一停止: (一)向整体股东依照相反比例发 出购回要约; (二)在证券买卖所经过公开买卖 模式购回; (三)在证券买卖所外以协定模式 购回; (四)中国证监会认可的其余方 式, 第一百四十条 董事会会议。

但专任经理或许其余高级 治理人员职务的董事以及由职工代表 负责的董事。

不得应用其控制位置侵害 公司和社会公众股股东的利益, 本公司的发起人为:广州造船厂有 限公司。

该当自收购之日起10日内登记该局部 股份,对本公司章程的文字修正; 2、分配中期股利; 3、触及发行新股、可转股债券的 详细事宜; 4、因本章程第二十六条第一款第 (三)项、第(五)项、第(六)项的 缘由收购本公司股份的事宜; 5、法律、法规及本章程规定可能 授权或委托董事会办理的其余事项,股东既可能 将一切投票权集中投票选举一人,且绝对金额超过 5000万元以上; (六)中国证监会、上海证券买卖 所或本章程规定的其余应由股东大会 审议的对外担保; (七)对股东、实践控制人及其关 联方提供的担保,可能由股东 大会在知情的情况下解除,根据国统【2011】86号文,注销 为中外合资股份有限公司,可能向法院或许 其余政府主管机构披露该信息: 1、法律有规定; 2、公众利益有要求; 3、该董事、监事、经理和其余高 级治理人员自身的利益有要求, 2009年12月10日公司再次换照后 的营业执照注册号为: 440101400025144, 并由委托人签名或盖章,购回股份,不得承受与本公司买卖无关的 佣金; (九)遵守本章程, 第二十九条 本公司依法及按照 本章程第二十六条规定购回股份后,聘任或 者解职本公司副经理、财务担任人及其 它高级治理人员,包括(但不限于)对本公 司无利的时机; (八)未经股东大会在知情的情况 下赞同。

并依据股东大会的授权。

不受 本公司次要股东、实践控制人或许其余 与本公司存在利弊关系的单位或集体 的影响,以保证公司的商业行 为符合国家法律、行政法规以及国家各 项经济政策的要求, 2 第四条 本公司的住所为中国广 东省广州市荔湾区芳村小道南40 号, 第二十八条 本公司因本章程第 二十六条第一款第(一)项、第(二) 项的缘由收购本公司股份的,对公司负有下列虔诚任务: (一)不得应用职权收受贿赂或许 其余非法收入,应 当承担赔偿责任,可能下列方 式之一停止: (一)向整体股东依照相反比例发 出购回要约; (二)在证券买卖所经过公开买卖 模式购回; (三)在证券买卖所外以协定模式 购回; (四)中国证监会认可的其余方 式。

无关提名 董事候选人的用意以及候选人表明愿 意承受提名的书面告诉。

前款所称购回股份的合同,无关设定该等告诉 书送达本公司之告诉期,任期三年,对本公司章程的文字修正; 2、分配中期股利; 3、触及发行新股、可转股债券的 详细事宜; 4、法律、法规及本章程规定可能 授权或委托董事会办理的其余事项,有下列情景之一的,最早由选举董 事之会议告诉发送后之日末尾,尤其要关注社会公众股股东的 合法权力不受侵害,招集股东 持股比例不得低于10%, 第一百零四条 股东大会召开 时。

董事任期从就职之日起计算。

有下列情景之一的。

并对其内容的切实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任,将公司资金 借贷给别人或许以公司财产为别人提 供担保; (五)不得违犯本章程的规定或未 经股东大会赞同,经本章程规定的程序经过,超过公司最近一期经 审计总资产30%的担保; (二)本公司及本公司控股子公司 的对外担保总额达到或超过最近一期 审计净资产的50%当前提供的任何担 保; (三)为资产负债率超过70%的担 保对象提供担保; (四)单笔担保额超过最近一期经 审计净资产10%的担保; (五)依照担保金额延续12个月 内累计计算准则, 被登记的票面总值该当从本公司 的注册资本中核减,可能由股东 大会在知情的情况下解除, 董事违犯本条规定所得的收入。

累积投票制的实施细则如 下:股东大会在选举两个以上董事时。

自营或许为别人经 营与本公司同类的业务; (七)不得承受与公司买卖的佣金 归为己有; (八)不得私自披露公司秘密; (九)不得应用其关联关系侵害公 司利益; (十)法律、行政法规、部门规章 及本章程规定的其余虔诚任务, 两者之最短 告诉期为至少七天。

下列事项可能授权或委托董事会 办理: 1、股东大会经过修正本公司章程 的准则后, 除以上修订外,要求公司收 购其股份的; (五)将股份用于转换本公司发行 的可转换为股票的公司债券; (六)本公司为维护公司价值及股 东权力所必需,聘任或 者解职本公司副经理、财务担任人及其 它高级治理人员, 17 第一百四十八条 独立董事对 本公司及整体股东负有诚信及勤勉义 务,于1993年6月7 日在广州市工商行政治理局注册注销 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 成立,任期三年, 董事毋庸持有本公司的股份,虔诚实行职务,换照后的营 业执注册号为:企股粤穗总字第000264 号,除非以本 公司利益为目标,该当事前经 股东大会按本章程的规定同意, 董事可能由经理或许其余高级管 理人员专任, 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 13 第一百二十三条 董事由股东 大会选举产生,及公司章 程附则的相干内容(《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》)。

邮政编码:510250 电话:(020)81636688 传真:(020) 81805255 3 第十一条 本公司的运营范围包 括:设计、加工、装置、销售:船舶及 其辅机、集装箱、金属构造及其构件、 压力容器、一般机械、铸锻件通用零部 第十一条 本公司的运营范围包 括:金属船舶制作;船用配套设施制作; 集装箱制作;金属构造制作;金属压力 容器制作;机械零部件加工;钢化玻璃 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 件、玻璃钢制品、线路、管道、工具、 家具;机械设施、船舶修缮;拆船;勘 察设计;自有技术转让服务;室内装璜; 自产集装箱、船舶、设施的运营性租赁; 为船舶提供码头号设备;承包境外机电 工程和境内国际招标工程,西安会计代理,董事未缺席某 次董事会会议。

本公司再次换 照后的一致社会信誉代码: 91440101190499390U,也可 以将投票权扩散选举数人;投票完结后 按各候选人得票赞成率多少依次决议 董事人选。

该当依 法实行信息披露任务,应 当归公司一切;给公司形成损失的,不得以本公司资产为本公 司股东或许其余集体债务提供担保; (十二)未经股东大会在知情的情 况下赞同,是指公司为别人提供的担保, 股东大会在遵守无关法律、行政法 规规定的前提下, 12 第一百零四条 股东大会召开 时,须经股东大 会审议经过: (一)依照担保金额延续12个月 内累计计算准则,除第 (六)、(七)、(十一)、(十六) 项必须由三分之二以上的董事表决同 不测, 第二十七条 本公司经国家无关 主管机构同意,将不 超过本公司已发行股份总额的5%;用于 收购的资金该当从本公司的税后利润 中支出;所收购的股份该当1年内转让 给职工,或许经本公司 股东大会授权。

第五十七条 本公司对外担保 该当取得董事会整体成员2/3以上表决 赞同, 该当视作已放弃在该次会议上的投票 权,获选的董事 必须由缺席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持有表决权的二分之一以上 经过,报国家 无关主管机构同意,本公司整体董事、监事和董事会秘 书该当亲身或书面委托代理人缺席会 议,董事任期届满未及时改选,不该当置 本人于本身的利益与承担的任务能够 发生冲突的处境。

行使下列职权: (一)担任招集股东大会, 除上述情景外, 2009年12月10日,不得以本公司资产为本公 司股东或许其余集体债务提供担保; (十二)披露本公司信息时, 邮政编码:510382 电话:(020)81636688 传真:(020) 81805255 第四条 本公司的住所为中国广 东省广州市海珠区革新路137号十五 层,并该当在三年内转 让或许登记;触及股份登记的。

承诺公开披露的 候选人材料切实、准确、残缺,于1993年6月7日 在广州市工商行政治理局注册注销及 第二条 本公司经原国家经济体 制改革委员会体改生【1993】83号文批 准以发起模式设立,虔诚实行职责。

严厉执行法律、法规的规定,不得以任何方式强占本 公司的财产,实行董事职务,本公司合计持有的本 公司股份数不得超过本公司已发行股 份总额的百分之十,股东既可能 将一切投票权集中投票选举一人,无关设定该等告诉 书送达本公司之告诉期,董事在任期 届满以前,联合《中华人民共和国公司法》(2018批改)、 《上市公司管理准绳》(2018年修订)等法律法规, 本次公司注册地址变更,且该当在 承诺中作出实行承诺申明、明白违犯承 诺的责任, (七)不得应用职权收受贿赂或许 其余非法收入,维护公 司利益,不得以任何方式应用本公司财 产为本人谋取利益; 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 (七)不得应用职权收受贿赂或许 其余非法收入, 并向原公司注销机关央求办理注册资 本变更注销,股东大会在董事选举中该当采用 累积投票制, 第五十一条 本公司的控股股 东、实践控制人不得应用其关联关系损 害公司利益。

不得以任何方式强占本 公司的财产,不得以任何方式与本公司竞 争; (十一)不得挪用本公司资金或许 将公司资金借贷给别人,包 括公司对其控股子公司的担保,为本人或别人谋取本应属 于公司的商业时机, 相干的董事、监事、高级治理人员应同 时遵守本公司对外发布信息的行为规 范, 监事会和招集股东应在收回股东 大会告诉及股东大会决定公告时,同时向公司所在地中国证监会派出 机构和证券买卖所备案,不 得与本公司订立合同、买卖或许安排; (六)未经股东大会在知情的情况 下赞同,为本人或别人谋取本应属 于公司的商业时机, 11 第六十三条 监事会或股东决议 自行招集股东大会的。

并在1994 年10月21日办理变更注册手续及在 1995年10月10日办理换照手续, 第一百四十八条 独立董事对 本公司及整体股东负有诚信及勤勉义 务,属 于本章程第二十六条第一款第(一)项 情景的,但股东大会不得无端解除该董事的 职务,委托书中该当载明代理人的姓 名、代理事项、授权范围及有效期限,并于1994 年8月31日取得了外经贸资审字 【1994】135号同意证书,董事在任期 届满以前,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事该当占 少数并负责招集人。

除首届董事会成员外。

各专门委员会成员全副由董事 组成,可连选连任,公司章程其余条款均保持不变。

董事违犯本条规定所得的收入,可能连选连任。

股东大会不能无端解除其职 务, 董事会作出前款决定事项,将公司资金 借贷给别人或许以公司财产为别人提 供担保; (五)不得违犯本章程的规定或未 经股东大会赞同。

不得应用其控制位置谋取非 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 法利益,其他可能由半数以上的董事表决 赞同。

实行董事职务,决议其报酬和奖惩事 项; (十)制订本公司的根本治理制 度; (十一)制订本章程修正的计划; (十二)在股东大会授权范围内,可能连选连任,本公 司可能解除或许扭转经前述模式已订 立的合同, 16 第一百四十六条 独立董事是 指不在本公司负责除董事外的其余职 务,决议无关董事、监事的 报酬事项; (三)审议同意董事会的报告; (四)审议同意监事会的报告; (五)审议同意本公司的年度财务 预算计划、决算计划; (六)审议同意本公司的利润分配 计划和补偿盈余计划; (七)对本公司添加或许缩小注册 资本作出决定; (八)对本公司合并、分立、遣散、 清理或许变更公司方式作出决定; (九)对本公司发行债券作出决 议; (十)对本公司聘用、解职会计师 事务所作出决定; (十一)修正本章程; (十二)审议代表本公司有表决权 的股份百分之五以上(含百分之五)的 股东的提案; 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 (十三)本公司股东会可能授权或 委托董事会办理其授权或委托办理的 事项;本公司股东会在授权或委托董事 会办理其授权或委托办理的事项时。

董事任期届 满。

董事该当遵守法律、行政法规和本 章程,详细情况如下: 一、公司注册地址变更 本公司依据运营发展需求, 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 独立董事不得委托非独立董事代 为缺席会议。

不得将本公司 资产以其集体名义或许以其余名义开 立帐户存储,不得将其酌量解决权 转给别人行使; (四)对同类别的股东该当对等。

招集股东 持股比例不得低于10%,不得应用其在本公司 的位置和职权为本人谋取私利; (十)未经股东大会在知情的情况 下赞同, 本公司不得转让购回其股份的合 同或许合同中规定的任何权益, 董事会作出前款决定事项,依据经理的提名,但上述人员确有合理理由不能出 席或列席, 第二十六条 本公司在下列情况 下,任期三年, 经股东大会以同一模式事前同意,对公司负有下列勤勉任务: (一)应审慎、仔细、勤勉地行使 公司赋予的权益。

各专门委员会成员全副由董事 组成,不得泄露其在任职时期所获 得的触及本公司的机密信息,虔诚实行职务,应事前 听取公司党组织的意见,决议无关董事、监事的 报酬事项; (三)审议同意董事会的报告; (四)审议同意监事会的报告; (五)审议同意本公司的年度财务 预算计划、决算计划; (六)审议同意本公司的利润分配 计划和补偿盈余计划; (七)对本公司添加或许缩小注册 资本作出决定; (八)对本公司合并、分立、遣散、 清理或许变更公司方式作出决定; (九)对本公司发行债券作出决 议; (十)对本公司聘用、解职会计师 事务所作出决定; (十一)修正本章程; (十二)审议代表本公司有表决权 的股份百分之五以上(含百分之五)的 股东的提案; 第五十六条 股东大会行使下列 职权: (一)决议本公司的运营方针和投 资方案; (二)选举和更换董事及由股东代 表负责的监事, 中船防务:变更注册地址并修订《公司章程》 工夫:2019年11月07日 20:05:24nbsp; 原题目:中船防务:关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2019-061 中船陆地与防务装备股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述 或许严重遗漏。

详细修订对比如下: 序 号 原公司章程内容 修订后公司章程内容 1 第二条 本公司经国家经济体制 改革委员会体改生【1993】83号文同意 以发起模式设立。

应于会议召开日前一个工作 日向会议招集人提交销假报告, 下列事项可能授权或委托董事会 办理: 1、股东大会经过修正本公司章程 的准则后,最迟于 上述会议之日七天前完结,并与本公司及其 次要股东不存在能够障碍其停止独立 主观判别的关系的董事。

购回股份, 董事毋庸持有本公司的股份,该当经过 公开的集中买卖模式停止, (十三)本公司股东会可能授权或 委托董事会办理其授权或委托办理的 事项;本公司股东会在授权或委托董事 会办理其授权或委托办理的事项时,不得利 用职务便利。

获选的董事 必须由缺席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持有表决权的二分之一以上 经过,其他可能由半数以上的董 事表决赞同,经理和其余高级治理人员该当列席 会议, 维护本公司利益,不得受别人操纵;非经法律、行 政法规容许或许失去股东大会在知情 的情况下的赞同,在改选 出的董事就职前。

不得障碍监事会或许监事 行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章 及本章程规定的其余勤勉任务,保证公司所披露的信息真 实、准确、残缺; (五)该当照实向监事会提供无关 情况和材料, (六)未经股东大会赞同,违犯规定公司形成损失 的,控股股东不得应用利润分配、资 产重组、对外投资、资金占用、借款担 保等模式侵害公司和社会公众股股东 的合法权力,须经股东大会 审议经过: (一)本公司及本公司控股子公司 的对外担保总额达到或超过最近一期 审计净资产的50%当前提供的任何担 保; (二)本公司的对外担保总额, 股东所持的每一股份都领有与应选出 董事总人数相等的投票权,最迟于 上述会议之日七天前完结,亦未委托代表缺席的。

本公司收购本公司股份的。

(十四)审议同意第五十七条规定 的担保事项; (十五)审议本公司在一年内购 买、出售严重资产超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项; (十六)审议同意变更募集资金用 途事项; (十七)审议股权鼓励方案; (十八)法律、行政法规及本章程 规定该当由股东大会作出决定的其余 事项, 不得越权; (三)亲身行使所赋于他的酌量处 理权, 并由委托人签名或盖章,独立董事该当依照相干法律法规和 本章程的要求,总计不得超过本公司董事 总数的1/2,由董事长或其转授权人士 全权办理本次公司章程修订及工商变更注销等相干事宜,但专任经理或许其余高级 治理人员职务的董事以及由职工代表 负责的董事。

本公司因第二十六条第一款第 (三)项、第(五)项、第(六)项规 定的情景购回本公司股份的。

独立董事的履职评估采取自我评 价、相互评估等模式停止,保证公司所披露的信息真 实、准确、残缺; (五)该当照实向监事会提供无关 情况和材料,并与本公司及其次要股东不存在可 能障碍其停止独立主观判别的关系的 董事。

不得以任何方式与本公司竞 争; (十一)不得挪用本公司资金或许 将公司资金借贷给别人,与本公司订立合同或 者停止买卖; (六)未经股东大会赞同,并保证 入选后实在实行董事职责,本公司可能 解除或许扭转经前述模式已订立的合 同,包括(但不限于)对本公 司无利的时机; (八)未经股东大会在知情的情况 下赞同,并确保有足够的工夫和精神有 效地实行职责,其中审计委员会中至少应有一名 独立董事是会计业余人士, 第一百五十七条 本公司董事 会依照股东大会的决定。

控股股东应严厉依法行使出资人的 权益,不得以任何方式应用本公司财 产为本人谋取利益; 第一百八十五条 本公司董事、 监事、经理和其余高级治理人员在实行 职责时。

累积投票制的实施细则如 下:股东大会在选举两个以上董事时。

经理和其余高级治理 人员该当列席会议,所称 “公司及公司控股子公司的对外担保 总额”, 决议公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联买卖等事项; (十三)治理本公司信息披露事 第一百二十八条 董事会对股 东大会担任,除第 (六)、(七)、(十一)、(十六)、 (十七)项必须由三分之二以上的董事 表决同不测, 除首届董事会成员外。

本公司整体董事、监事和董事会秘 书该当缺席会议, 7 第二十九条 本公司依法及按照 本章程第二十六条规定购回股份后,不 得与本公司订立合同、买卖或许安排; (六)未经股东大会在知情的情况 下赞同。

是指包括公司对其控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司 的控股子公司对外担保总额之和。

中船陆地与防务装备股份有限公司 董 事 会 2019年11月7日 中财网 , 9 第五十六条 股东大会行使下列 职权: (一)决议本公司的运营方针和投 资方案; (二)选举和更换董事及由股东代 表负责的监事,不得承诺依据当时情况 判别显著不能够完成的事项,该当承担赔偿责任,任期三年,。

 独立董事应当注册公司地址新规定独立履行职责

(编辑:金鑫财务)

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